В Польше ликвидирована сеть по отмыванию 79 млн евро
Польские силовики пресекли деятельность международной преступной группы, легализовавшей более 337 млн злотых (около 79 млн евро). Руководил сетью 34-летний гражданин Украины. Спецоперация проведена Агентством внутренней безопасности (ABW), Пограничной службой и Центральным бюро по борьбе с киберпреступностью (CBZC) под надзором прокуратуры Лодзи. Об этом пишет издание Московский Комсомолец.
Задержаны девять человек: восемь украинцев и гражданка Беларуси. Среди них — четыре кассирши, три управляющих пунктами обмена валют и два курьера. С февраля 2025 по июль 2026 года злоумышленники отмывали доходы от инвестиционных афер и криптовалютного мошенничества через сеть обменников, обходя процедуры AML.
Для сокрытия происхождения средств оформлялись фиктивные сделки по закупке золота. Курьеры подтверждали личности секретными паролями и фото разорванных купюр.
При обысках в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве изъяты компьютерная техника, золото и наличные на сумму свыше 1 млн злотых. Семь ключевых фигурантов заключены под стражу, им грозит до 15 лет лишения свободы.
